移民欺詐罪，中美合作反腐迂回之術
來源：aaa作者：北美購房網時間：2015/3/24
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以移民、簽證欺詐類罪名驅逐遣返，早在10余年前便已經成為中美合作反腐的一種嘗試。在此背景下，美國聯邦法院對此案的判決結果，將對今后類似案件的處理有一定的示范意義。
據媒體報道，近日，美國加州聯邦法院決定以移民欺詐、洗錢和共謀犯罪等罪名，起訴潛逃美國的一對中國貪官“夫婦”喬建軍及前妻趙世蘭。調查過程中，美國檢察機構還親赴中國取證，此舉普遍被認為是中美合作反腐升級的標志。
美對“投資”移民入籍歷史審查越來越頻繁
作為一個發達的移民國家，美國被視為新造夢者的“天堂”。不過，赴美移民條件卻沒有那么簡單，申請人須年滿18周歲，并具備初步的英語溝通技能，之前取得綠卡后，還要在美國連續居住5年，了解美國的歷史、憲法，表現良好，等等。總而言之，新移民不僅要人身上的融入，還要精神上的皈依。整個申請入籍的過程，是有能力者的洗禮，也是投機者的夢魘。
美國青睞的，要么是對人力資源有貢獻的“特殊能力投資”類移民，要么是對經濟增長有幫助的普通“投資”類移民。前者主要包括有杰出貢獻的科學家、藝術家、成功的企業家和其他專業人士等，后者則門檻相對較低，在美國投資達到一定數額即可。中國外逃貪官們更“適合”的，是后一類。
對巨額貪瀆者而言，投資都不過是申請移民的借口，他們更關注的，往往是如何保有自己的非法所得，地產保值方法往往備受青睞。同時，這些人又經常很難改掉自己驕奢揮霍的習性，賭場洗錢一擲千金者也大有其人。這些人的惡行，給美國社會從經濟上到文化上都帶來了不小的沖擊，美國政府對普通“投資”移民入籍歷史的審查頻率也越來越高。
此案中，美國檢方對喬建軍“夫婦”提起訴訟的核心罪名，便是申請移民過程中的欺詐行為。二人赴美前便已離婚，但申請投資移民時，卻謊稱有婚姻關系；申請時謊稱將向美國企業投資50萬美元，后來的相關文件卻全部造假，錢根本沒有被投資到任何項目，而是被用來購買了西雅圖郊區的一棟住宅。同時，美國官員赴華取證顯示，二人在美資金與中儲糧周口直屬倉庫的洗錢交易有關。
如果向國外轉移盜竊資金罪、移民欺詐罪和共謀洗錢罪成立，不僅全部贓款會被罰沒，還會面臨20年以上的刑期。雖然中美之間沒有引渡條約，但如果美國足夠信任中國的司法體系，亦有權在剝奪二人的公民身份后，將其驅逐遣返中國。
余振東即涉欺騙手段獲取簽證罪
以移民、簽證欺詐類罪名驅逐遣返，在10余年前便成為中美合作反腐的一種嘗試。2002年12月，潛逃美國、加拿大的原中行開平支行貪官余振東，被美國政府以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。在沒有引渡條約的情況下，余振東最終以協商遣返的方式被遣返回中國。2003年，中國政府有關部門對美國政府相關部門做出書面承諾，要求美方遣返嫌疑人，保證免除對其的死刑處置，并放棄對其妻子所犯罪行的追討。隨后，美國總統布什宣布美國將停止審批在公共職位上犯有貪污罪、參與過貪污行為或從中受益的移民或非移民入境，以總統令的形式明確對貪官赴美求“庇護”的行為說“不”。
中美之間在反腐和反洗錢方面的共識越來越多。但在雙邊合作中，美國依然在以國內法優先的準則處理此類案件。之后中美簽署的《刑事司法互助協定》，也僅就調查取證等執法層面達成了共識，未涉及遣返問題。2009年，余振東案的同案犯許超凡和許國俊落網被訴后，沒有再次應用協商遣返的方式，二人分別被美國當地法院判處20年以上的有期徒刑。
去年APEC會議期間，中國與美國、加拿大、澳大利亞等國家共同簽署了《北京反腐宣言》，彼此承諾加強合作反腐力度，不再讓本國成為腐敗者的“避罪天堂”。中美雙邊在加強司法協助、處置腐敗資產等問題上的磋商也在緊鑼密鼓地推進。在此背景下，美國聯邦法院對此案的判決結果，將對今后類似案件的處理有一定的示范意義。
迄今，中美執法合作聯合聯絡小組（JLG）已經召開過12次會議，構建起了相對暢通和高效的聯絡和協作機制。但能夠使雙邊合作反腐不走彎路、常態化的，仍然是未來引渡條約的達成。
原文作者：史澤華（學者)
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