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6月4日，美國參議院委員會(huì)司法委員會(huì)高級(jí)參議員Patrick J. Leahy，代表他及主席Charles E. Grassley提出，名為：To promote and reform foreign capital investment and job creation in American communities （促進(jìn)和改革外國投資和美國就業(yè)創(chuàng)造）的EB-5改革，S1501提案。

前天發(fā)的文章，是源自于GT律所對(duì)于提案主要條款的快速粗略解讀。今天來看下，另外兩位律師的解讀。由于，兩位律師解讀在某些地方還是有些出入的，還是時(shí)間的關(guān)系吧，都還能來得及完全統(tǒng)一一致，所以今天EB5Sir把這兩篇文章，分開發(fā)，非常建議朋友們兩篇文章都能讀下。

這里的這篇是Ron Klasko律師的，由業(yè)內(nèi)朋友Dora義務(wù)翻譯，特此感謝。今天另外一篇Mona Shah律師的解讀，請(qǐng)進(jìn)微信號(hào)查看。

對(duì)EB-5再授權(quán)法案的簡要分析

美國參議員司法委員會(huì)主席Charles Grassley和參議員Patrick Leahy共同提出了一項(xiàng)針對(duì)投資移民項(xiàng)目EB-5延期和改革的兩黨提案。原法案將于2015年9月30日到期。該提案將使EB-5區(qū)域中心計(jì)劃延長五年，但改革涉及了很多關(guān)鍵方面。我們會(huì)在稍后提供此提案的深入分析，以下是所總結(jié)提案要點(diǎn)：

投資金額

1. TEA（目標(biāo)就業(yè)區(qū)域）項(xiàng)目的最低投資額將上漲至80萬美元，非TEA項(xiàng)目的投資額將上漲至120萬美元。

2. 最低投資金額可以根據(jù)規(guī)定進(jìn)行修改，并每五年會(huì)根據(jù)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）自動(dòng)調(diào)整。

3. TEA項(xiàng)目的最低投資額不得少于非TEA項(xiàng)目最低投資額的1/2，也不得超過非TEA項(xiàng)目最低投資額的3/4。

目標(biāo)就業(yè)區(qū)

4. TEA的定義修改為：包括失業(yè)率為全國平均失業(yè)率150%的單一人口統(tǒng)計(jì)區(qū)域，一個(gè)關(guān)閉的軍事基地，或農(nóng)村地區(qū)。農(nóng)村地區(qū)的定義沒有改變。

EB5Sir注：這是一個(gè)非常大的變更，而且非常要命，有兩點(diǎn)：

首先，非常要命的是，在城市地區(qū)，以前EB-5項(xiàng)目可以用各種方式，把周邊高失業(yè)的人口統(tǒng)計(jì)區(qū)拉進(jìn)來一起做高失業(yè)率，現(xiàn)在只允許一個(gè)人口統(tǒng)計(jì)區(qū)，顯然會(huì)使得在大城市大EB-5項(xiàng)目幾乎會(huì)消亡殆盡。

很奇怪，如何限定一個(gè)項(xiàng)目只能用一個(gè)人口統(tǒng)計(jì)指數(shù)，我造高速大橋，就得跨多區(qū)域呢？

就現(xiàn)在了解到的情況，起碼紐約的區(qū)域中心已經(jīng)在啟動(dòng)，積極準(zhǔn)備游說抵制了。

其次，新加了，關(guān)閉的軍事基地，這是好事。

5. 如果TEA位于大都市統(tǒng)計(jì)區(qū)或組合統(tǒng)計(jì)區(qū)，項(xiàng)目用于計(jì)算的就業(yè)至少要有50%必須在這個(gè)大都市統(tǒng)計(jì)區(qū)或組合統(tǒng)計(jì)區(qū)里。如果TEA是在大都市統(tǒng)計(jì)區(qū)或組合統(tǒng)計(jì)區(qū)之外，那么至少50%的工作必須是在TEA所在的郡創(chuàng)造。如果不是這樣，總的就業(yè)數(shù)量將被減少，直到滿足50%的門檻。

就業(yè)創(chuàng)造

6. 隸屬于一個(gè)區(qū)域中心的商業(yè)企業(yè)的投資者，所使用的間接就業(yè)數(shù)最高可以到90%的就業(yè)需求。還不清楚這是否意味著新的商業(yè)企業(yè)一定要要有直接雇員，或者按經(jīng)濟(jì)模型RIMS II或IMPLAN計(jì)算出來的經(jīng)濟(jì)上的直接就業(yè)。這標(biāo)志著與現(xiàn)行法律有了一個(gè)重大的變化。

7. 即使非EB-5資金的占比超過總投資額的30%，非EB-5資金所產(chǎn)生的就業(yè)最多也只能占總就業(yè)的30%。這又是一個(gè)與現(xiàn)行操作不同的明顯的變化。

EB5Sir注：這也是一個(gè)非常非常大的變化，按照現(xiàn)在做法，理論上來講EB-5資金只占比5%甚至更小都可以。現(xiàn)在新的條款，明顯限制了使用非EB-5資金的范圍。當(dāng)然，EB-5最低投資款高了，就業(yè)也更容易產(chǎn)生，也許實(shí)際操作不會(huì)有太大影響。暫時(shí)還想不明白。。。

8. EB-5投資者可以使用BEA認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)模型和有效預(yù)測工具。我們認(rèn)為這意味著至少是RIMS II。

審理過程變化

9. 項(xiàng)目的范本申請(qǐng)和預(yù)審批將是強(qiáng)制性的。

10. 提案設(shè)置了一個(gè)處理預(yù)審批的上限時(shí)間為120天，并允許通過收取額外費(fèi)用而加速審批。

11. 處理I-526申請(qǐng)的平均時(shí)間被限為150天，I-829的審理時(shí)間被限制為180天。

EB5Sir注：I-924的范本審批倒是好事，也許可以加快整個(gè)審批流程。當(dāng)然，前提是能解決排期的問題，否則快了沒意義。

資金來源

12. 管理費(fèi)必須要證明其合法來源

13. 強(qiáng)制要求投資者7年的稅收記錄。

14. 資金贈(zèng)與只能來自于配偶、父母、子女、兄弟姐妹或者祖父母。

15. 抵押貸款的抵押物必須完全由申請(qǐng)人擁有。注意，這一部分的定義有些模糊，對(duì)從資本負(fù)債和從基礎(chǔ)貸款獲得的現(xiàn)金仍有一些疑惑。

16. 貸款必須通過有信譽(yù)的銀行或貸款機(jī)構(gòu)取得，這些貸款機(jī)構(gòu)必須是由州、區(qū)域或國家法律或使用的法律裁定來認(rèn)定。何為“有信譽(yù)”必須通過咨詢相關(guān)的商業(yè)和政府?dāng)?shù)據(jù)庫，包括外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC），TFFC，和FinCEN決定。

EB5Sir注：這里又是要命條款，不知道有幾個(gè)中國投資者能拿出稅單的，非大企業(yè)高管的話，難道以后都沒法做EB-5了嗎？

并行提交和子女超齡

17. 如果簽證有名額，可以同時(shí)提交I-526申請(qǐng)和I-485轉(zhuǎn)換身份的申請(qǐng)。

18. 在某些情況下，已取得有條件綠卡的投資者，其子女的I-829申請(qǐng)根據(jù)INA 216A被拒，可以在隨后遞交的I-526申請(qǐng)里，保持EB-5投資者家屬“孩子”的身份。

EB5Sir注：這句話沒看懂，推薦大家看下英文原文，或者找下提案條款，這里和Mona Shah律師的文章里一樣的條款。弄明白的也請(qǐng)微信留言告訴我。是說子女年齡可以被鎖定在早先一份已經(jīng)被拒的EB-5申請(qǐng)嗎？

區(qū)域中心監(jiān)管和合規(guī)

19. 提案增加了主要報(bào)告、自我認(rèn)證和合規(guī)要求，并要求每個(gè)區(qū)域中心每年增加20,000美元的費(fèi)用，用以支持一個(gè)EB-5誠信基金，此基金將用于在美國和海外進(jìn)行審計(jì)、現(xiàn)場考察和調(diào)查。

20. 提案授權(quán)USCIS可暫停、終止和懲罰區(qū)域中心和隸屬于區(qū)域中心的新商業(yè)企業(yè)，并提供廣泛的權(quán)力可以永久禁止某個(gè)個(gè)人參與EB-5項(xiàng)目。

21. 提案要求EB-5的推廣者進(jìn)行注冊(cè)，并允許USCIS設(shè)置行為準(zhǔn)則，甚至設(shè)定了推廣費(fèi)用的限制。

22. 提案要求證券法合規(guī)、合規(guī)認(rèn)證和維護(hù)政策和程序，以確保隸屬于區(qū)域中心或新商業(yè)企業(yè)（廣泛定義包括律師、推廣方和其他）的各方都合規(guī)。

23. 提案為拒絕或撤銷區(qū)域中心的批準(zhǔn)，項(xiàng)目批準(zhǔn)，投資者申請(qǐng)批準(zhǔn)，甚至永久居留權(quán)批準(zhǔn)提供了各種各樣的證據(jù)。對(duì)拒絕和撤回的所有證據(jù)幾乎都可以由國土安全部部長自由決定。廣泛的自由裁量權(quán)和寬松的標(biāo)準(zhǔn)似乎引起了嚴(yán)肅的正當(dāng)程序問題，并威脅破壞了有意愿使用EB-5作為資金來源的項(xiàng)目和開發(fā)商所需的可預(yù)見性和穩(wěn)定性。

24. 如果一個(gè)區(qū)域中心或新商業(yè)企業(yè)終止，已經(jīng)獲得有條件居住權(quán)的投資者可以轉(zhuǎn)到一個(gè)新的區(qū)域中心，在一個(gè)新的商業(yè)企業(yè)做新的投資，或通過隸屬于不同的區(qū)域中心的一個(gè)新商業(yè)企業(yè)做投資。兩年的有條件居住計(jì)劃將重新開始。

25. 如果兩年有條件居住期在投資者獲得有條件居住之前結(jié)束（想必是由于配額積壓），投資者可以申請(qǐng)I-829，如果得到批準(zhǔn)，可以以永久居民身份進(jìn)入美國。

EB5Sir注：上面這句話很拗口，個(gè)人理解是：在I-526獲批之后的2年時(shí)間過了，但是由于排期沒有拿到有條件綠卡（在等在美國之外），這時(shí)候可以去遞I-829，獲批后拿無條件的綠卡進(jìn)入美國。這點(diǎn)是好消息。第一，先不用去美國居住。第二，I-526獲批之后直接開始計(jì)算I-829的兩年了，不用受排期耽擱。

26. 區(qū)域中心和新商業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人必須是美國的永久居民或美國公民。如果區(qū)域中心和新商業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人以前有過證券違法行為或者各種欺詐的民事或刑事判決、欺騙、證券違法行為，或是曾受到紀(jì)律管制的律師，那么都是不合格的。

生效日期

27. 在通常情況下，提案似乎是在發(fā)布之日起生效。不過，有些關(guān)于TEA定義的變化和最低投資金額變化的章節(jié)，將不會(huì)適用于在實(shí)施之日前，已經(jīng)獲批的項(xiàng)目或已遞交范本申請(qǐng)的項(xiàng)目。因此，強(qiáng)烈建議當(dāng)前的項(xiàng)目盡快遞交范范本預(yù)審批。

EB5Sir注：這個(gè)可以解讀為，一旦一個(gè)項(xiàng)目只要在法案生效前（假設(shè)為9月30日）遞交了I-924的范本認(rèn)證（或者有投資者已經(jīng)遞交了I-526申請(qǐng)），那么這個(gè)項(xiàng)目就能繼續(xù)維持現(xiàn)有的TEA定義和最低50萬美元的投資款要求。

總之，此提案對(duì)現(xiàn)行的EB-5變更很大，提案顯示出一定程度的模糊性和不確定性。很明顯，在城市里的項(xiàng)目將因?yàn)門EA指定方式的改變而收到嚴(yán)重影響。同樣明顯的是，如果該提案通過，運(yùn)營一個(gè)區(qū)域中心將需要區(qū)域中心負(fù)責(zé)人更多的承諾。